饭饭金服非法集资背后:爱钱帮卖了265亿元 张碧

时间:2019-07-04来源:未知作者:admin 点击:
10月20日,嘉兴市公安局南湖区分局发布了关于饭饭金服涉嫌非法集资立案的案件通报。 截至目前,公安机关已冻结张某粉等犯罪嫌疑人个人银行帐户和用于资金运作的涉案公司帐户,

  10月20日,嘉兴市公安局南湖区分局发布了关于饭饭金服涉嫌非法集资立案的案件通报。

  截至目前,公安机关已冻结张某粉等犯罪嫌疑人个人银行帐户和用于资金运作的涉案公司帐户,查封犯罪嫌疑人位于上海(面积141.87平方米)、重庆(面积220.21平方米)的商品房各一套,查封涉案关联公司位于杭州的办公用房(面积615. 75平方米)一处、别墅(面积442. 84平方米)1套。

  此外,截至10月18日,嘉兴市公安局南湖区分局共受理饭饭金服投资人报案5121起。公安机关持续加大对8名犯罪嫌疑人的审讯工作,对主要犯罪嫌疑人关联亲属和公司其他从业人员同步开展调查取证工作,目前已对10余名人员开展调查。

  同时,公安机关已派出多个工作组分赴外地对涉案财产和关联资产开展调查,一经查明,将及时予以扣押、冻结、查封。

  通报显示,2017年5月,犯罪嫌疑人张某粉通过中间人介绍,以2.65亿元从北京“爱钱帮”整体受让“饭饭金服”,同年7月正式接管。张某粉接管“饭饭金服”后,由犯罪嫌疑人陈某负责相关业务经营。

  经营期间,犯罪嫌疑人利用多个空壳公司用于资金运作,以新发虚假项目标的吸引投资人投资进行自融。自融金额及挪用项目等细节正在进一步侦查中。

  据互联网金融新闻中心此前报道,9月27日,嘉兴市公安局南湖区分局对饭饭金服以涉嫌非法集资立案侦査,并对涉嫌犯罪的该公司股东张某粉,高管汪某、陈某等7名犯罪嫌疑人依法刑事拘留。10月9日,警方对股东张某粉,高管汪某、陈某等8人依法采取刑事强制措施。

  据了解,饭饭金服于2016年5月上线,隶属于湖南饭饭区块链科技有限公司,即饭饭投资管理(嘉兴)有限公司,创始人暨总裁汪凯曾为爱钱帮联合创始人,任技术总监职位,后创立了饭饭金服。今年7月20日,爱钱帮宣布清盘退出,不再发行新产品,不再新增业务增量。

  公开信息显示,警方通报中所指的饭饭金服股东张某粉,实为通辽大华食品股份有限公司、康华中金资产管理有限公司的法人代表张碧粉,曾在2017年9月签约投资饭饭金服。其中,张碧粉持股 20%,汪凯持股10%,原爱钱帮联合创始人赵静婷持股5%,北京中睿志合投资中心(有限合伙)、饭为信息科技(嘉兴)有限公司分别持股30%与35%。

  数据显示,2018年6月30日,包含债权转让在内,饭饭金服累计成交额为106.3亿元。根据该平台披露的数据,饭饭金服借款本金余额为11.7亿元,累计出借人数为33582人,当前出借人数为14118人。